云南铜业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

公告背景

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）成功举行了第九届董事会第十八次会议，本次会议的召开，旨在进一步推动公司治理结构的完善，加强公司战略规划的制定与实施，以及确保公司各项业务决策的合理性和科学性，会议的召开不仅符合公司章程的规定,也体现了公司对股东和投资者负责的态度。

会议概况

会议时间：[具体日期] 会议地点：[具体地点] 参会人员：第九届董事会全体成员 会议议程：审议相关议案、讨论公司重大事项等

会议决议内容

本次会议经过认真审议和讨论,就以下事项做出了决议：

1. 审议通过了关于公司2023年上半年度经营情况的报告，报告详细分析了公司上半年的经营业绩、财务状况、市场表现等，并指出了存在的问题及改进措施，董事会认为，公司在上半年度取得了较好的业绩，但也需继续努力，加强市场开拓和成本控制,提高盈利能力。
2. 审议通过了关于公司未来发展战略规划的议案，该议案提出了公司未来三年的发展目标、战略方向和重点任务，董事会认为，该战略规划符合公司实际情况和市场发展趋势,有助于公司实现可持续发展。
3. 审议通过了关于公司组织架构调整的议案，根据市场变化和公司发展需要，董事会同意对公司的组织架构进行调整，以更好地适应市场变化和公司发展需求，调整后的组织架构将更加高效、灵活,有助于提高公司的整体运营效率。
4. 审议通过了关于公司对外投资的议案，董事会同意公司在符合相关法律法规和公司章程的前提下，适度进行对外投资，以拓宽公司的业务领域和增加收益来源，公司将重点关注具有发展潜力的项目和领域,以提高公司的综合竞争力。
5. 审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，根据相关规定，公司董事会任期已满，需要进行换届选举，董事会提名了新一届董事会的候选人名单，并提交股东大会审议，新一届董事会将更加注重公司的长期发展和股东利益,为公司的发展提供有力支持。
6. 其他事项：会议还审议了关于公司内部控制、风险管理、人才引进等方面的议案,均得到了董事会的通过。

决议执行措施

为确保本次会议决议的顺利执行,公司将采取以下措施：

1. 成立专项工作组：公司将成立由相关领导牵头的专项工作组，负责各项决议的落实和执行，工作组将定期向董事会报告工作进展情况,确保决议得到有效执行。
2. 加强监督和检查：董事会将加强对各项决议执行情况的监督和检查，确保各项措施得到有效落实，公司将建立完善的反馈机制，及时收集和处理各方面的意见和建议,不断优化和改进工作。
3. 强化内部沟通：公司将加强内部沟通与协调，确保各部门、各层级之间的信息畅通，形成合力,共同推动公司各项决策的落实。
4. 严格遵守法律法规：公司在执行各项决议时，将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定,确保公司的合法合规运营。

风险提示

在执行本次会议决议过程中,公司需注意以下风险因素：

1. 市场风险：公司业务受市场变化影响较大，需密切关注市场动态，及时调整经营策略,降低市场风险。
2. 政策风险：公司需关注国家相关政策的变化，及时调整业务布局和战略方向,以应对政策风险。
3. 财务风险：公司将加强财务管理和风险控制，确保公司财务状况良好,降低财务风险。
4. 其他风险：公司在执行各项决议时，还需注意其他可能出现的风险因素，如技术风险、人才流失风险等,并采取相应措施加以应对。

本次第九届董事会第十八次会议的召开，对于云南铜业股份有限公司来说具有重要意义，会议审议通过了多项重要议案和决议，为公司未来的发展指明了方向，公司将严格按照本次会议的决议和执行措施要求自己，不断优化和改进工作，为股东和投资者创造更多价值，公司也将继续关注市场动态和政策变化，加强风险管理和内部控制,确保公司的合法合规运营和持续发展。