东珠生态环保股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“本公司”）成功举行了2023年第三次临时股东大会，本次会议旨在审议和决定公司的重要事项，确保公司治理的规范性和透明度,现将本次会议的决议公告如下。

会议概况

本次临时股东大会于XXXX年XX月XX日在公司总部会议室召开，会议由公司董事会主席亲自主持，出席本次会议的股东及股东代表共计XX人，代表股份占公司总股本的XX%，符合《公司法》及公司章程的规定，会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定,确保了股东的合法权益。

会议审议事项及决议内容

1. 审议通过了关于公司2023年上半年度经营情况的报告，该报告详细阐述了公司上半年的经营成果、财务状况以及未来发展计划，股东大会对公司的经营情况表示满意,并期待公司在未来继续保持良好的发展态势。
2. 审议通过了关于公司董事会工作报告的议案，报告详细回顾了董事会过去一段时间的工作，包括公司治理、战略规划、人才引进等方面，股东大会对董事会的工作表示肯定,并希望董事会继续为公司的发展贡献力量。
3. 审议通过了关于公司监事会工作报告的议案，监事会工作报告详细阐述了公司内部监督工作的开展情况，包括对公司财务、董事会及高级管理人员的监督等，股东大会对监事会的工作表示认可，并希望监事会继续加强监督工作,确保公司的规范运作。
4. 审议通过了关于修改公司章程的议案，根据公司发展的需要和法律法规的变化，本次会议决定对公司章程进行修改，以更好地适应公司发展的需求，修改内容包括但不限于公司治理结构、股东权益保护等方面。
5. 选举产生了新的独立董事，为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的独立性和公正性，本次会议选举了具有丰富经验和专业背景的XX先生（女士）为公司新的独立董事，新任独立董事将参与公司重大事项的决策,为公司的发展提供专业建议。
6. 其他事项，会议还审议通过了其他与本公司发展相关的议案，包括但不限于公司未来的投资计划、人才引进政策等,这些议案的通过将有助于公司实现长远发展目标。

决议的执行

本次股东大会通过的各项决议将由公司董事会和高级管理人员负责执行，公司将严格按照相关法律法规和公司章程的规定，确保各项决议的顺利实施，公司将加强与股东的沟通和交流，及时向股东报告公司的经营情况和重大事项,确保股东的合法权益得到充分保障。

本次临时股东大会的召开，充分体现了东珠生态环保股份有限公司对规范治理和透明运营的重视，公司将继续加强与股东的沟通和交流，不断提高公司的治理水平和运营效率，为股东创造更大的价值，感谢广大股东对公司的支持和信任，公司将不负众望，继续努力,为实现公司的长远发展目标而努力奋斗。

为东珠生态环保股份有限公司2023年第三次临时股东大会的决议公告内容。